Finanzen & Kapital
Unsere Einschätzung
Finanzorganisationen agieren in einem Umfeld permanenter Compliance, in dem jede Wertentscheidung regulatorischer Prüfung und wachsendem Käuferdruck ausgesetzt ist. Ihr Wert beruht auf Datenqualität, robuster Governance und der Glaubwürdigkeit finanzieller Kennzahlen.
Die CIFSO-5000-Zertifizierung ist besonders geeignet, um zu dokumentieren und zu verteidigen, was regulatorische Audits nicht erfassen: operative Integrität, Datensouveränität und reale Übertragbarkeit.
Abgedeckte Sektoren
01ReguliertBanken & Finanzdienstleistungen
DORA-Compliance, Basel IV, KI für Kreditrisiko, Backoffice-Modernisierung und operative Resilienz.
02WachstumFinTech & Zahlungsverkehr
PSD2, Open Banking, AML/KYC, Echtzeit-Zahlungsarchitekturen, Tokenisierung und belastbare SaaS-Kennzahlen.
03HybridPropTech & Immobilien
Asset-Bewertung, KI für Mieter-Scoring, Transaktionsplattformen, ESG-Daten und die Dualität Software/physisches Asset.
Unsere angewandte Expertise
CIFSO-5000-Zertifizierung
Unabhängige Bewertung der 5 CIFSO-Dimensionen für Finanz- und Technologie-Assets — Dokumentation, die in regulatorischer Due Diligence, gegenüber LPs und Regulatoren (EBA, FINMA, DORA) Bestand hat.
Strategieberatung
Positionierung gegenüber neuen FinTech-Wettbewerbern, Redesign des Geschäftsmodells, Governance im Verwaltungsrat und Planung der regulatorischen Transformation.
Technologieberatung
Resiliente Systemarchitektur, Migration in souveräne europäische Clouds, Souveränität über Finanzdaten und technische Compliance mit DORA, NIS2, AI Act und EBA.
M&A-Beratung
Vorbereitung auf Verkauf oder Akquisition im Finanzsektor: Bewertung von Daten-Assets, Transaktionsstrukturierung, Closing-Begleitung mit PE-Fonds und strategischen Käufern.
Wie wir unsere Kunden begleiten
Drei typische Profile, drei konkrete Situationen.
Private-Equity-Fonds
“Sie prüfen eine Beteiligung im Finanzdienstleistungssektor. Der Datenraum ist unvollständig, die Data Governance ist kaum dokumentiert und die Regulatoren stellen Fragen. Sie benötigen eine unabhängige Bewertung, um Ihre Investmentthese vor dem Closing abzusichern.”
Was wir lösen
- Qualität und Nachverfolgbarkeit der Daten einer Finanz-Zielgesellschaft prüfen
- Vor dem Closing belastbare Governance-Dokumentation erhalten
- Die Investmentthese gegenüber LPs mit einem zertifizierten Rating verteidigen
FinTech im Wachstum
“Ihr FinTech sammelt Kapital oder sucht einen Käufer. Ihre Kennzahlen sind solide, aber Ihr Scoring-Algorithmus, Ihre PSD2-Verträge und Ihr geistiges Eigentum sind nicht belastbar dokumentiert. Ein Investor verlangt eine unabhängige Zertifizierung, bevor er sich bindet.”
Was wir lösen
- Ein Investorendossier mit Zertifizierung des algorithmischen Eigentums vorbereiten
- PSD2-/DORA-Compliance dokumentieren, um einen Banken-Käufer zu überzeugen
- Den Wert der AML-/KYC-Daten als zertifizierbares Asset strukturieren
Banken & Finanzinstitute
“Sie steuern eine digitale Transformation im DORA-/NIS2-Kontext und müssen den Regulatoren Ihre operative Resilienz nachweisen. Ihre kritischen Technologie-Abhängigkeiten sind kaum kartiert und KI-Risiken werden nicht nach EBA-Leitlinien gesteuert.”
Was wir lösen
- KI-Risiken und Alarmmodelle nach EBA-Leitlinien steuern
- Operative Resilienz für ein DORA-Audit dokumentieren und zertifizieren
- Kritische Technologie-Abhängigkeiten kartieren und beherrschen
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